Yhtiöjärjestys

Lyko Group AB (publ) -yhtiön yhtiöjärjestys, yritystunnus (Ruotsi) 556975-8229.

§ 1 Yritys

Yrityksen nimi on Lyko Group AB (publ)

§ 2 Sijainti

Hallitus istuu Tukholmassa.

§ 3 Toiminta

Yhtiö harjoittaa suoraan tai välillisesti hiustenhoito- ja ihonhoitotuotteiden myyntiä, omistaa ja hallinnoi kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa siihen liittyvää toimintaa.

§ 4 Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään 5 000 000 kruunua ja enintään 20 000 000 kruunua.

§ 5 Osakkeiden määrä

Yhtiön osakkeiden lukumäärä on vähintään 10 000 000 ja enintään 40 000 000.

§ 6 Tilintarkastusyritys

Yhtiön osakkeiden tulee olla rekisteröitynä arvopaperikeskuksessa ja rahoitusvälineiden kirjanpidosta annetun lain (1998:1479) mukaisessa rekisterissä.

§ 7 Tilikausi

Yhtiön tilikauden tulee olla kalenterivuosi. 

§ 8 Hallitus

Hallitus koostuu yhtiökokouksen nimittämistä jäsenistä, vähintään kolmesta (3) ja enintään seitsemästä (7) hallituksen jäsenestä, ilman varajäseniä.

§ 9 Tilintarkastaja

Yhtiöllä on oltava vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa sekä enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi ja tarvittaessa varatilintarkastajaksi on nimettävä auktorisoitu tilintarkastaja tai rekisteröity tilintarkastusyhteisö.

§ 10 Kutsu yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen kutsutaan ilmoittamalla siitä Post- och Inrikes Tidningar -lehdessä ja julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla. Samalla kun kutsu julkaistaan, yhtiön on ilmoitettava kutsusta Svenska Dagbladet -lehdessä.

§ 11 Yhtiökokoukseen osallistuminen

Osakkeenomistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokouksen käsittelyihin, on oltava merkittyinä osakkeenomistajiksi sellaiseen osakerekisterin otteeseen tai muuhun esitykseen, josta säädetään osakeyhtiölain (2005:551) 7 luvun 28 §:n kolmannessa momentissa, viitaten viiteen arkipäivään ennen yhtiökokousta, ja ilmoitettava siitä yhtiölle viimeistään 28 §:n kolmas momentti osakeyhtiölain (2005:551) mukaan, joka koskee tilannetta viisi arkipäivää ennen kokousta, ja ilmoitettava siitä yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Viimeksi mainittu päivä ei saa olla sunnuntai, muu yleinen vapaapäivä, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai uudenvuodenaatto, eikä se saa olla aikaisemmin kuin viisi arkipäivää ennen kokousta. Osakkeenomistaja voi tuoda yhtiökokoukseen avustajia (enintään kaksi), mutta vain jos osakkeenomistaja on ilmoittanut tästä osallistumisilmoituksen yhteydessä.

§ 12 Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavia asioita:

1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta;
2. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen;
3. Esityslistan hyväksyminen;
4. Yhden (1) tai kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta;
5. Tarkastaminen, onko yhtiökokous kutsuttu koolle asianmukaisesti;
6. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä tarvittaessa konsernitilinpäätöksen ja konsernintilintarkastuskertomuksen esittäminen;
7. Päätös tuloslaskelman ja taseen sekä tarvittaessa konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;
8. Päätös yhtiön voiton tai tappion käytöstä vahvistetun taseen mukaisesti;
9. Päätös hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta;
10. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja tarvittaessa tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärän vahvistaminen;
11. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen;
12. Hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta;
13. Muut asiat, jotka kuuluvat yhtiökokouksen toimivaltaan osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan.